Версия для людей с плохим зрением

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе

(81853) 2-12-68, 4-49-89 Записаться на прием

Рекомендации ЦБ для бизнеса по взаимодействию с банками для избежания блокировок счетов

Центробанк РФ выпустил методические рекомендации для предпринимателей по взаимодействию с банками. В них рассказывается, как избежать отказов в проведении банковских операций и не попасть под ограничения в рамках мер по противодействию отмыванию доходов. 

Среди основных рекомендаций ЦБ: 

Своевременно сообщать банку и ФНС об изменениях информации об учредителях, директоре, адресе ведения бизнеса и других сведений. 

Подробно заполнять платёжные документы. 

Проверять записи ФНС в ЕГРЮЛ о месте регистрации. 

Своевременно предоставлять документы по запросу банка. 

Не дробить бизнес на много разных компаний и ИП. 

В документе регулятор также перечисляет, какие действия может предпринять банк при выявлении подозрительных операций и в отношении клиента с повышенным уровнем риска. Кроме того, в материалах приводятся ответы на наиболее распространённые вопросы об отказе предпринимателю в проведении банковских операций.

Методические рекомендации: https://www.cbr.ru/content/document/file/72986/meth_rec_20190626.pdf

BHzjVRQSWcw 

Баннер 1 Баннер 2 Баннер 3 Баннер 4